معنى غسيل الاموال

Jun 04

معنى غسيل الاموال

والإجراء أو العملية المتقدمة تمثل في حقيقتها غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة بالنظر لمصدر ظهورها. ولكن وبعد ذلك تطور مفهوم غسيل الأموال ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وخدع معينة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة، وهكذا أصبح غسيل الأموال بمعنى تبيض الأموال

وتقوم شركات الدَمي، بتحقيق أرباح صورية، من خلال أنشطتها المختلفة، مثل الاستثمار في الأراŸ


معنى غسيل الاموال

تسعى الكثيرُ مِنْ دُولِ العالمِ إلى مُكافحةِ غسيل الأموال بكُلّ الطُرقِ والوسائل المُتاحةِ والمُمكنة؛ لذلك قامتْ أغلب هذه الدّول بإنشاءِ وحداتٍ جنائيّةٍ مُتخصّصة بذلك، ومن ثمّ أصدرتْ قانوناً خاصّاً بعقوباتِ جريمة غسيل الأموال، ويطلقُ عليه اسمُ قانون مُكافحة غسيل الأموال، والذي يعتمدُ على مُتابعةِ هذه الجريمة عن طريق فرضِ رقابةٍ على المال المنقول بهدفِ تصديره، أو إيداعه واستثماره، أو التّلاعب في قيمتِهِ، أو تحويلهِ إلى صورٍ وأشكالٍ أُخرى، أو مُتابعة أيّ عمليّةٍ أُخرى يترتّبُ من ورائها إخفاء المصدر الذي تمّ اكتساب تلك الأموال منه، وتعتبرُ كل عمليّةٍ من هذه العمليّات، سواءً تمّ تطبيقها بشكلٍ فرديّ أو جماعيّ، صورةً من صور غسيل الأموال، والتي تُصنّفُ كجريمةٍ يُعاقبُ عليها القانون.



فيديو معنى غسيل الاموال

بدك تعرف-كيف يتم تبييض الاموال! 05/03/2013

مقالة عن معنى غسيل الاموال

بتاريخ 28/5/2006 أصدر البنك المركزي الأردني “تعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 29 لسنة 2006“[1] وقد تضمنت هذه التعليمات العديد من الشروط والإجراءات الواجب على البنوك إتباعها بشكل سيؤدي لتأثيرات مباشرة على عملاء البنوك والمتعاملين معها، الأمر الذي نجد معه أن التعرض والوقوف على حقيقة غسيل الأموال وتوضيح المقصود به أصبح ضرورة ملحة على ضوء قلة الدراسات والمقالات العربية بشكل عام والأردنية بشكل خاص التي تناولت بالبحث والتشريح والتعريف بغسيل الأموال من حيث المقصود به وحجمه والآثار والنتائج المترتبة عليه وطرق الحد والوقاية منه.

        من المعروف أن التطور في شتى مناحي الحياة قد صاحبه ظهور أنماط جديدة من التعامل والتصرفات التي لم تكن معروفة بالسابق، ومن تلك الأنماط الهامة والتي صاحبت العولمة وثورة التكنولوجيا والاتصالات الجرائم المالية، وفور الإشارة للجرائم المالية فإن مصطلح غسيل الأموال يكون في مقدمة تلك الجرائم على الصعيد العالمي، ومع أن العديد من الباحثين لا يميزون بين تبيض الأموال وغسيل الأموال إلا أن الواقع أن هناك فرق بين المصطلحين بالنظر لمصدر كل منهما.

فغسيل الأموال كمصطلح ظهر تاريخيا بعد أن شاع استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية وانتشارها بنسبة كبيرة جدا في بعض المجتمعات وهي وإن كانت تعتمد على تجارة واسعة تقوم بها مافيات متخصصة إلا أنها أخيرا تستقر في أسواق معينة لتباع بالتجزئة “المفرق” ليسهل تعاطيها يوميا من قبل المدمنين عليها فأصبح لها أسواق وأماكن بيع معروفة للزبائن فيجري بيعها هناك يوميا قطعا متفرقة، وهذا يستلزم أن تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعا صغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذ يكون لهـا روائح معينة تلصق بأيـدي بائعيها كمـا تلتصق هذه الروائح تلقائيا بالأموال المدفوعة ثمنا لها، وفـي نهاية تلك التداولات يتجمع لـدى التجار كميات كبيرة من الورق النقدي لها روائح معروفة أو من الممكن معرفتها، فلا يستطيع أصحابها إرسـالها إلى البنوك وهي على هـذا الحال إذ أن بعض جهات مكافحة المخدرات كـانت تلجـأ للتحقق مـن روائح الدفعات النقدية الكبيرة المودعة مـن بعض الأشـخاص المشـبوهين بالاتجار بالمخدرات أو فحصها مجهريـا للتأكد مـن أية رواسـب على تلك الأوراق النقدية، الأمـر الذي دفع هؤلاء التجار لإجـراء عمليات غسـيل لتلك الأمـوال بتنظيفها مـن هذه الروائح والرواسـب حتى لا ينكشف سـرها، وذلك باسـتخدام وسـائل معروفة لديهم لا تؤثـر علـى هـذه الأوراق النقدية بالتبخير أو ببعض المـواد المزيلـة لـروائحها ورواسـبها، وعند توريـد هذه الدفعـات النقدية للبنوك فإنها تكون نظيفة من الروائح والشوائب التي تدل على أنها أموال مخدرات.

والإجراء أو العملية المتقدمة تمثل في حقيقتها غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة بالنظر لمصدر ظهورها. ولكن وبعد ذلك تطور مفهوم غسيل الأموال ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وخدع معينة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة، وهكذا أصبح غسيل الأموال بمعنى تبيض الأموال

Source: https://moabandah.wordpress.com/2011/05/22/%d8%ba%d8%b3%d9%80%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%80%d9%88%d8%a7%d9%84/


مزيد من المعلومات حول معنى غسيل الاموال معنى غسيل الاموال